Eesti pangad võivad blokeerida välisfirma arve

Alates juulist kontrollivad pangad välisfirmade dokumente ning paljude firmade kontod võidakse blokeerida.
Eesti pangad koostöös pangaliiduga, rahapesutõkestamise bürooga, Eesti Panga, ning mitme ministeeriumiga töötasid välja nõuded offshore firmadele. Nõuded on erinevad, sõltuvalt sellest kas tegemist on uue või vana kliendiga. Vastavalt pangandusliidu soovitusele peaksid pangad uutelt klientidelt küsima järgmisi dokumente: Loe lisaks