Eesti pangad võivad blokeerida välisfirma arve

Alates juulist kontrollivad pangad välisfirmade dokumente ning paljude firmade kontod võidakse blokeerida.
Eesti pangad koostöös pangaliiduga, rahapesutõkestamise bürooga, Eesti Panga, ning mitme ministeeriumiga töötasid välja nõuded offshore firmadele. Nõuded on erinevad, sõltuvalt sellest kas tegemist on uue või vana kliendiga. Vastavalt pangandusliidu soovitusele peaksid pangad uutelt klientidelt küsima järgmisi dokumente: Loe lisaks

Kas deklareerisite oma offshore firmade aktsiad?

31. märtsiks tuli esitada tuludeklaratsioon ning loetleda kõik aktsiad, mida omatakse offshore firmades. Lisaks tuli esitada offshore firma majandustegevust kajastav aruanne Maksuametile ning maksta tulumaks.

Deklareerimiskohustuse eiramine toob kaasa sanktsioonid. Sarnane seadus kehtib peaaegu kõigis riikides ja seal toimivad lahendused on väga efektiivsed ka Eestis. Loe lisaks

Bahamal offshore-firmade andmed avalikud

Bahamal avalikustatakse offshore-firmade direktorid ja esitajaaktsiad kaovad. Direktorite andmed kantakse avalikku registrisse, kust on igaühel lihtne teha päringuid.

Pideva rahvusvaheliste organisatsioonide surve all on Bahama valitsus teinud järeleandmisi. Muudatused tehti offshore puudutavasse seadusandlusesse järgmiselt: Loe lisaks